Financial Intelligence Unit- India (FIU-IND) ने Prevention of Money Laundering Act (PML) Act, 2002 की धारा 13 के तहत 15 Virtual Digital Assets Service Providers (VDA SPs) को गैर-अनुपालन के लिए नोटिस जारी किए
Financial Intelligence Unit-India (FIU-IND) ने Prevention of Money Laundering Act, 2002 की धारा 13 के तहत 15 Virtual Digital Assets Service Providers को गैर-अनुपालन के लिए नोटिस जारी किए हैं। इसके अतिरिक्त, FIU-IND ने भारत में बिना अनुपालन के अवैध रूप से संचालित होने वाले उनके URL और एप्लिकेशन को हटाने के लिए भी नोटिस जारी किए हैं। इन VDA SPs को मार्च 2023 में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ढांचे के दायरे में लाया गया था।
यह क्यों महत्वपूर्ण है
यह प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रासंगिक है क्योंकि यह वित्तीय विनियमन, आर्थिक नीति और PMLA, 2002 के तहत भारतीय वैधानिक निकायों द्वारा लागू किए जाने वाले एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग उपायों से संबंधित है।
सरल शब्दों में
Financial Intelligence Unit-India (FIU-IND) ने Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002 का पालन न करने पर 15 Virtual Digital Assets Service Providers (VDA SPs) के खिलाफ कार्रवाई की है। इन संस्थाओं को अपने ऐप और यूआरएल हटाने के लिए भी नोटिस जारी किए गए हैं क्योंकि वे भारत में आवश्यक पंजीकरण के बिना अवैध रूप से संचालित हो रही थीं।
भारत में काम करने वाले VDA SPs को मार्च 2023 में एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग फ्रेमवर्क में शामिल किया गया था। भारत में भौतिक उपस्थिति की परवाह किए बिना उन्हें FIU-IND के साथ पंजीकरण कराने और नियमों का पालन करने की आवश्यकता होती है। क्रिप्टो उत्पाद और एनएफटी गैर-विनियमित हैं और इनमें उच्च जोखिम होता है।
मुख्य बिंदु
- FIU-IND ने PMLA, 2002 की धारा 13 के तहत 15 Virtual Digital Assets Service Providers (VDA SPs) को नोटिस जारी किए।
- नोटिसों में उन एप्लिकेशन और यूआरएल को हटाने के अनुरोध शामिल हैं जो भारत में PMLA अनुपालन के बिना अवैध रूप से संचालित हो रहे थे।
- VDA SPs को मार्च 2023 में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग/काउंटर फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म ढांचे में शामिल किया गया था।
- VDA SPs को FIU-IND के साथ रिपोर्टिंग एंटिटी के रूप में पंजीकरण कराना होगा और भौतिक उपस्थिति की परवाह किए बिना PMLA दायित्वों का पालन करना होगा।
- सूचीबद्ध संस्थाओं में Weex, Blofin, Rezorex, Bitunix, DigiFinex, Toobit, XT.com, Latoken, WOO X, Pionex, ChangeNow, SimpleSwap, Fixedfloat, WhiteBIT और Guardarian शामिल हैं।
- क्रिप्टो उत्पाद और एनएफटी गैर-विनियमित हैं और अत्यधिक जोखिम भरे हैं तथा किसी भी नुकसान के लिए कोई नियामक उपाय नहीं हो सकता है।
परीक्षा दृष्टिकोण
A. धारा 13
Source: Press Information Bureau